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SAT publica listado de presuntas empresas fantasma que presentaron pruebas en su de defensa
El hecho de que los contribuyentes hayan obtenido una resolución favorable en contra del oficio de presunción, no les exime de la responsabilidad de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o -
UIF denuncia a magistrado José Luis Vargas por supuesta red de empresas fachada
La UIF impugnó el cierre de la indagatoria por enriquecimiento ilícito; detectó que el magistrado y un familiar constituyeron empresas fachada para realizar transferencias y depósitos al extranjero. -
UIF denuncia a magistrado José Luis Vargas por supuesta red de empresas fachada
La UIF impugnó el cierre de la indagatoria por enriquecimiento ilícito; detectó que el magistrado y un familiar constituyeron empresas fachada para realizar transferencias y depósitos al extranjero. -
Renuncia director de adquisiciones de la UANL investigado por empresas “fantasmas”
Hermilo Valdez es investigado por permitir el ingreso de tres empresas al padrón de proveedores, pese a no cumplir con lineamientos como tener 18 meses de operaciones o una cartera de clientes. -
Firma "fantasma", detrás de despojo en hotel: abogado
Cola de Caballo. Valdemar Martínez también acusó a jueces estatales y federales de estar coludidos. -
Bote Pronto, con Carlos Puig. Facturas falsas: la epidemia en el sector salud
Carlos Puig, Irene Tello y Mariana Ruiz comentan sobre el desvío de dinero con empresas fantasmas y facturas falsas, esto se realiza en mayoría de los estados del país y por instituciones del gobierno con el dinero del pueblo. -
SAT cataloga como ‘fantasma’ a empresa ligada a campaña ‘bronca’
Se dijo que Attar 2715 presuntamente no tiene infraestructura para prestar servicios. -
TSJ confirma fraude millonario contra Ladrillera Mecanizada
Agustín Villarreal Budnik hizo un llamado para que se regresen los inmuebles. -
Se deslinda en caso de leche ‘patito’ a Venezuela
Mario Alberto Valdez dice que extravió su credencial de elector y así habrían tomado sus datos -
Jóvenes de NL surten leche "patito" a Venezuela
Empresa fantasma.Mario Alberto Valdez y Javier Eduardo Rodríguez aparecen como accionistas de Grupo Brandon.