-
Diputada Hilda Brown rechaza dejar el cargo tras señalamientos de EU: “No tengo por qué”
La diputada federal morenista niega vínculos con el narcotráfico y defiende su derecho a la presunción de inocencia. -
EU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes
La sanción fue comunicada a través de la página web de la Oficina de Control de Activos (OFAC). -
John K Hurley, el brazo de Trump para cortar el flujo financiero del 'narco'
El secretario lucha contra grupos terroristas extranjeros, crimen organizado y proliferadores de armas desde el Departamento de Tesoro. -
Tesoro de EU se reúne con Asociación de Bancos de México para hablar sobre combate al 'narco'
Recordaron que Washington tiene la capacidad de sancionar instituciones financieras por permitir el financiamiento de organizaciones criminales. -
Del efectivo a las criptomonedas: los lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa evaden regulac...
A lo largo de su existencia, la organización delictiva ha contado con operadores financieros encargados de integrar el dinero que les deja el tráfico de drogas a la economía legal del país. -
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanción; alerta riesgo de quiebra y despidos ma...
Advierte que más de tres mil empleados del banco están en riesgo de quedarse sin trabajo, mientras que miles de cuentahabientes podrían verse afectados. -
¿Por qué 'El Makabelico' está en el centro de un escándalo criminal?
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a 'El Makabelico' y líderes del Cártel del Noreste. Descubre cómo conciertos y regalías de este rapero se vincularían a lavado de dinero para el CDN, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado. -
Estos bancos mexicanos están bajo la mira de EU por presuntamente lavar dinero del narco
El Tesoro de EU extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero de fentanilo. ¿Por qué la prórroga? Descubre los detalles y la intervención de Hacienda. -
Tesoro de EU da prórroga a financieras mexicanas y reconoce avances contra el narcolavado
El Departamento del Tesoro de EU extendió 45 días la entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio que prohíben transferencias de fondos a tres entidades financieras en México. -
ABM descarta riesgo sistémico en caso CIBanco e Intercam y garantiza estabilidad financiera
El gremio banquero dijo que la intervención temporal anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad.