-
Del efectivo a las criptomonedas: los lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa evaden regulac...
A lo largo de su existencia, la organización delictiva ha contado con operadores financieros encargados de integrar el dinero que les deja el tráfico de drogas a la economía legal del país. -
México, tercer país con más crimen organizado en el mundo: Global Initiative
Un estudio posicionó a México en el lugar 3 del índice global de crimen organizado trasnacional, por debajo de Colombia. -
Delitos financieros cuestan a instituciones más de 206 mmdd: Lexis Nexis
La firma señaló que en América Latina el daño equivale a 24.7 por ciento del monto de Estados Unidos y Canadá. -
Tribunal Federal concede amparo a Juan Collado; ordena determinar si prescribió delito de frau...
Una magistrada federal ya había confirmado que no podía ser vinculado a proceso porque no se presentó querella en su contra. -
Tribunal ampara a Juan Collado y ordena resolver si prescribió delito de fraude
Una magistrada federal ya había confirmado que no podía ser vinculado a proceso porque no se presentó querella en su contra. -
EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. -
"Encontramos mecanismo de desvío de dinero": Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, nos da los pormenores del avance en las investigaciones financieras. -
Vaticano lleva a juicio a alto cardenal y otros 9 funcionarios por delitos financieros
El cardenal italiano Angelo Becciu está acusado de malversación de fondos y abuso de poder; es el cardenal de mayor rango en el Vaticano que será juzgado. -
Condusef atendió 802 reclamos por robo de identidades en abril
La Condusef informó que en los primeros cuatro meses de 2021 las reclamaciones por posibles robos de identidad mostraron una reducción de 33.4%. -
México toma papel de experto en programa internacional contra evasión fiscal
México asistirá al Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras para combatir la evasión fiscal.