La Asociación de Bancos de México (ABM) hizo un llamado a las personas morales que utilicen cuentas de depósitos en dólares, que acudan a su institución bancaria antes del 31 de mayo, para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Banco de México respecto al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
De acuerdo con la disposición emitida por Banxico, se deberán actualizar los expedientes de los clientes con este tipo de cuentas con datos e información relativa a la identificación y conocimiento de éste, Certificado Digital de la Firma Electrónica Avanzada expedido por el Servicio de Administración Tributaria a nombre del cliente respectivo.
Además, el propósito declarado por el cliente del uso que pretenda dar a la cuenta de depósito, así como las razones por las que convenga enviar y, en su caso, recibir transferencias de fondos por medio del SPID.
Igualmente información que permita conocer el perfil transaccional relativo a las operaciones que realicen sus clientes, Así como Información de cada una de las personas que sea tenedor directo de los títulos representativos del veinticinco por ciento o más del capital social del cliente de que se trata, todo esto con el fin de no experimentar afectaciones a sus operaciones.
CPR
