Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 170
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Congelamiento de cuentas de Rosario Robles, a petición de Fiscalía, dice AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó el congelamiento de las cuentas de Rosario Robles y Emilio Zebadúa para continuar con la investigación del presunto desvío de recursos públicos mediante el esquema de empresas fantasma. -
Senado alista ley contra ‘huachicoleo’ fiscal
El Senado de la República alista reformas en materia de justicia penal y fiscal encaminadas a inhibir el uso de facturas falsas hechas en su mayoría por empresas fantasma. -
Detectan desvíos en el zoológico de León
Entre las observaciones se encontró que se realizaron obras sin contratos, otras a sobreprecio e incluso se encontró asignación directa a empresas “fantasma”, debido a que no se tiene registro de su legal existencia y operación. -
Mayoría de empresas fantasma relacionada con sector público: ASF
Algunos de los sectores en las que está identificada su operación son construcción, medicamentos, servicios financieros, entre otros. -
Empresas fantasma en la 4T: Empresas del pasado, contratos del presente
En lo poco que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma. ¿Quién los entregó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estas empresas? -
¡Cuidado! estas entidades financieras podrían ser empresas fantasma
Algunas entidades bien establecidas denunciaron que se ha hecho uso fraudulento y suplantación de sus nombres. -
Senado aprueba reforma para evitar casos como la 'Estafa Maestra'
La reforma a Ley de Adquisiciones busca evitar el desvío o triangulación de recursos a través de empresas fantasma o en transferencias a universidades, como sucedio con Sedatu y Sedesol en el sexenio de Peña Nieto. -
'El Chapo' usó tres empresas fantasma en Ecuador: medios
El diario El Telégrafo publicó una investigación en la que revela que el capo utilizaba las empresas para lavar dinero en el país sudamericano. -
SAT reconoce que facturación falsa los rebasa
El Servicio de Administración Tributaria trabaja en una estrategia para combatir a las empresas fantasma, dijo su titular Margarita Ríos-Farjat. -
Delinea jefa del SAT plan contra empresas fantasma
Ríos-Farjat adelanta a Notivox parte de la estrategia para eliminar prácticas como la facturación falsa; el fin, recaudar 3.28 bdp en 2019.