Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
Denuncian a Antorcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de las 40 gasolineras que manejaban en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes. -
Gobierno de AMLO ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero
Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, ha ordenado el bloqueo de 12 mil 191 cuentas bancarias. -
UIF habilita módulo para rastrear bitcoins ligadas a crimen organizado
Las autoridades mexicanas podrán, por primera vez, investigar y relacionar el uso de las criptomonedas con delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero. -
UIF y CNVB alertan sobre operaciones ilícitas durante pandemia de Covid-19
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron a las instancias correspondientes estar alerta de posibles operaciones de lavado de dinero que podrían ocurrir durante la contingencia sanitaria. -
Sinaloa creará su Unidad de Inteligencia Financiera contra el 'lavado' de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y reconoció la posibilidad de tener este mecanismo para el intercambio de información. -
El lavado de dinero en el mundo del arte
La legislación de la UE contra el lavado de dinero en la compra y venta de obras tendrá un efecto considerable en los precios. -
Ronaldinho también es investigado por lavado de dinero en Paraguay
La empresaria que llevó al astro brasileño a Paraguay podría estar involucrada en este tema, es por ello que investigan si el ex jugador tenía conocimiento -
UIF y EU sancionan a cuatro empresas presuntamente vinculadas al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera y Estados Unidos detectaron una red de empresas de lavado de dinero del CJNG en Jalisco y Colima. -
Contrastes
Han corrido ríos de tinta reseñando corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. -
Víctor Garcés es acusado por lavado de dinero y trata de personas
La FGR recibió una denuncia de lavado de dinero sobre el ex vicepresidente de Cruz Azul
