Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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UIF y Liga BBVA reafirman combate al lavado de dinero en el futbol
Santiago Nieto dio a conocer esta reunión luego de que el área de inteligencia a su cargo busca combatir el lavado de dinero en todas las áreas que ahora incluirán el deporte. -
Colabora UDLAP en proyectos para prevenir lavado de dinero
Derbez Bautista, destacó que en la institución, los académicos realizan diferentes investigaciones en donde analizan diferentes problemas de México y de los países del mundo. -
Tribunal niega amparo a empresario que pagó viaje a un agente de la FGR
Hay señalamientos de que Felipe Vargas solicitó el apoyo del entonces subprocurador, a raíz de un pleito familiar, iniciándose así en la entonces PGR una carpeta de investigación por el presunto delito de lavado de dinero. -
España dio luz verde a extradición de Ancira por probable lavado de dinero
Ligado a caso Lozoya, el presidente de Altos Hornos de México se encuentra tranquilo y confía en la justicia. -
No hay reporte de investigación sobre Cruz Azul: Liga MX
A través de las redes sociales, la Liga Mexicana emitió su postura ante la situación que se vive al interior del conjunto celeste, luego de que Billy Álvarez fuera acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada -
UIF bloquea cuentas de Billy Álvarez por lavado de dinero y delincuencia organizada
La UIF incluyó en la denuncia al hermano de Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez Cuevas así como a Víctor Manuel Garcés acusados de haber conformado una red que permitiera desviar recursos de la corporativa a sus cuenta personales. -
EU aplica sanciones por red clandestina de lavado de dinero hacia Corea del Norte
El gobierno de Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos y norcoreanos por una red de pagos ilegales de hasta 2 mil 500 millones de dólares para el programa nuclear del régimen de Kim Jong-un. -
Tribunal ordena descongelar 156 mdd de la UAEH
En 2019, la UIF aseguró que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo era investigada por presunto lavado de dinero. -
Uruguay extradita a EU a 'El Lalo', capo del Cártel Jalisco Nueva Generación
Gerardo González Valencia fue acusado de lavado de dinero y entregado por el gobierno de Uruguay a autoridades norteamericanas. -
Michael Jordan y el misterio del cheque entregado a un narcotraficante
Durante una investigación contra James Slim Bouler, por lavado de dinero y tráfico de drogas, se encontró un cheque de Su Majestad por 57 mil dólares.