Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Tribunal deja sin efecto orden de captura contra hermana y cuñado de José Luis Abarca
El matrimonio fue señalado por la UIF por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal Guerreros Unidos. -
UIF informa que cuentas de Billy Álvarez seguirán congeladas
En diciembre una jueza ordenó liberar las cuentas del ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul señalado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. -
AMLO: si hay funcionarios involucrados con mafia rumana se les va a castigar o denunciar
El Presidente pidió a Santiago Nieto, titular de la UIF, informar sobre el caso; "no hay protección ni hay encubrimiento", dijo. -
UIF denuncia ante FGR a mafia rumana de Florian Tudor
La denuncia señala a una red de políticos y empresas vinculados con la presunta mafia rumana. -
Florian Tudor sí tiene cuentas congeladas y ya fue denunciado ante FGR: UIF
El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, asegura que la UIF lo exoneró. -
Florian Tudor acusa "montaje" y niega nexos con políticos
El Tiburón sostuvo que la UIF ya lo exoneró y acusó que en lista de bloqueos hay muertos, presos y nombres incorrectos. -
Bloquean cuentas de estafadores que ofrecían falsas vacunas anticovid y tanques de oxígeno
La UIF alertó a la ciudadanía sobre este tipo de páginas en redes sociales donde se ofrecen también vacunas anticovid, piden depósitos en tiendas de conveniencia y semanas después, las páginas desaparecen. -
Seis funcionarios mexicanos protegían a la mafia rumana: UIF
Santiago Nieto dijo que estos funcionarios brindaban algún tipo de protección a integrantes de esta banda a cambio de algún beneficio; agregó que la mafia rumana además se dedica a la trata de personas. -
En investigación de UIF, Bejarano fue mencionando, pero no halló vínculo financiero
"René Bejarano sí fue mencionado, pero en realidad no aparece en la información de la UIF y no hay ningún tipo de vinculo financiero que lo toque a él", dijo Santiago Nieto. -
La mafia rumana se empoderó en Quintana Roo
Al revelar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la investigación que involucra a políticos y empresarios de Quintana Roo ligados a la llamada Mafia Rumana inició el ataque frontal del gobierno federal para los que se han allegado de grandes can