Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF: García Cabeza de Vaca favoreció a firmas fantasma
Indagatoria. El gobernador de Tamaulipas benefició a tres compañías con contratos y adjudicaciones que no se concluyeron y con compra de departamento en Santa Fe. -
Florian Tudor se reúne con Rosa Icela; le dan garantía de audiencia ante UIF
El empresario rumano estuvo reunido una hora con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le dio fecha de la garantía de audiencia ante la UIF. -
'El Bayeh', presunto operador del CJNG, con cuentas bloqueadas desde 2020: UIF
Las cuentas fueron congeladas en mayo junto con las mil 639 relacionadas con el CJNG en el operativo Agave Azul. -
UIF detecta 10 casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito a candidaturas
Las autoridades financieras del país presentaron a los bancos la “Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”. -
UIF congeló cuentas a Emma Coronel desde 2015 y sólo se maneja con dinero en efectivo
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Emma Coronel, de sus cercanos y empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. -
Denuncias contra gobernador de Tamaulipas no son por venganzas políticas: UIF
Santiago Nieto, titular del organismo, sostuvo que la investigación contra García Cabeza de Vaca es imparcial y no de naturaleza política. -
Juez ordena aprehender a empresario Raúl Beyruti
La UIF detectó movimientos inusuales a través de 92 empresas outsourcing como GIN Group. -
FGR y UIF detectaron a García Cabeza de Vaca triangulaciones financieras por 42 mdp
La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, el gobernador de Tamaulipas recibió ingresos millonarios de una empresa fantasma que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales. -
UIF sumó cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca en enero
Entre los hallazgos más importantes destacan la adquisición de inmuebles, el uso de empresas fachada y enriquecimiento inexplicable que no coincide con los ingresos del gobernador panista de Tamaulipas. -
Tribunal deja sin efecto orden de captura contra hermana y cuñado de José Luis Abarca
El matrimonio fue señalado por la UIF por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal Guerreros Unidos.