Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Vocero de Cruz Azul califica denuncia contra Billy Álvarez como fabricación de delitos
La denuncia fue interpuesta por los integrantes del Consejo de Administración, quienes solicitaron investigar a Billy Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero. -
Tras 8 años todavía no extraditan a empresario regio
Fernando Pablo Villarreal Cantú está acusado en EU desde marzo de 2010 de lavado de dinero y fraude bancario, entre otros cargos -
FBI se infiltró en cártel Jalisco para rastrear lavado de dinero
Un informante alertó sobre el método con el que "mensajeros” recibían paquetes con dinero en efectivo, que introducían al sistema bancario de Estados Unidos. -
PAN pide comparecencia a Gertz Manero y Santiago Nieto ante el Congreso
La diputada Adriana Dávila llamó a los funcionarios a informar el estado de las averiguaciones previas y carpetas de investigación por “lavado” de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio. -
UIF denunció a César Duarte, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado
Se detectó que el ex gobernador de Chihuahua usó a testaferro y red de empresas fachada para desviar recursos que terminaban en sus cuentas personales. -
Funcionarios de la UIF se capacitan en Washington para detectar lavado de dinero
Notivox informó que en este contexto, la UIF investiga sobre fraudes de productos milagro en Quintana Roo, la usurpación de la identidad de un funcionario federal para promover falsos apoyos, entre otros casos. -
Morena ratifica denuncias contra Yeidckol por lavado de dinero y daño patrimonial
La secretaria general morenista ha señalado en diversas ocasiones que se pagó por adelantado para ahorrar y el actual CEN encabezado por Ramírez Cuéllar no ha permitido que inicien los trabajos de remodelación en los inmuebles. -
Alcalde de Villa Purificación se ampara luego de que le congelaron sus cuentas
Durante el operativo Agave Azul, para frenar el lavado de dinero del CJNG, se han promovido 90 amparos -
Contadores públicos y UIF colaborarán para combatir lavado de dinero
La colaboración se basará en realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la perspectiva de la profesión contable. -
Infonavit entregará a UIF información para rastrear lavado de dinero
Se podrá proporcionar todo tipo de información fiscal, financiera y contable tanto de patrones como de trabajadores que estén actualmente registrados o afiliados al instituto.