Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF congela cuentas de Diana Sánchez Barrios, líder de vendedores ambulantes en CdMx
La candidata por la coalición Va por México a diputada local del distrito 9, es señalada por su presunta participación de los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. -
Aún con cuentas por saldar, ‘jubilan’ a Romero Deschamps
Pemex. Informa AMLO que se “exhortó” al ex dirigente sindical a irse; ganaba $100 mil como jefe de departamento en Hidalgo, según su declaración; en FGR y UIF siguen abiertas denuncias en su contra. -
Diputados citan a declarar a Santiago Nieto por desafuero de García Cabeza de Vaca
El desahogo del testimonio del titular de la UIF tendrá lugar el viernes 19 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, de manera telemática. -
UIF denuncia a ex funcionarios de Exportadora de Sal por actos de corrupción
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó en Twitter sobre las denuncias que presentó, en coordinación con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. -
Titular de la UIF nunca ostentó tener videos de Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró que nunca ha tenido videos relacionados con pruebas en contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario Luis Videgaray. -
Piden que FGR atraiga investigación contra la candidata de Morena en SLP
El Frente Ciudadano Anticorrupción también solicitó la intervención de la UIF para investigarla por presunto lavado de dinero -
UIF suma 43 personas físicas y morales bloqueadas por caso Gutiérrez de la Torre
La UIF sumó 21 implicados a los 22 bloqueados el lunes pasado; esta vez incluyeron empresas relacionadas con la red de lavado y trata. -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
Iglesia La Luz del Mundo, sin acceso a sistema financiero pese a orden de juez, asegura UIF
El organismo de la Secretaría de Hacienda indicó que la decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). -
UIF bloquea cuentas y denuncia por lavado a Gutiérrez de la Torre y otras 21 personas
El organismo detectó presuntos culpables de manejar una red de prostitución con el ex dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez, a la cabeza.