Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Hay investigaciones que alcanzan a ex funcionarios de Calderón y Peña Nieto: Santiago Nieto
Santiago Nieto aseguró que el delito de lavado de dinero prescribe después de 10 años, por lo que hay investigaciones que alcanzan a ex funcionarios. -
Alerta Barbosa lavado de dinero de los cárteles
Respalda investigaciones que la UIF ejecuta contra células criminales en el estado. -
JP Morgan y otros bancos cierran con caída en bolsa tras investigación por lavado de dinero
En una investigación realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 países se denunció que las entidades financieras permitieron y facilitaron lavado de dinero sucio a gran escala. -
UIF apuesta crear lista para ubicar a personas favorecidas por lavado de dinero
Se podrá identificar a las personas que gozan directamente de bienes, propiedades o recursos que no corresponden con sus ingresos. -
Santiago Nieto reconoce a FGR por detención de Sosa Castelán; "un caso de éxito"
El titular de la UIF afirmó que se trata de "un caso de éxito", pues el presidente del patronato de la UAEH había sido denunciado ante la FGR por lavado de dinero. -
UIF pide 17.3 mdp más para presentar 130 denuncias por lavado de dinero
Aunque el presupuesto de la UIF incrementará en comparación con el 2020, sigue por debajo de lo concedido en el arranque de la 4T. -
Vinculan a proceso a Gerardo Sosa por delincuencia organizada y lavado de dinero
La FGR imputó al presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo y demás involucrados de utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios. -
Piden a FGR, UIF y ASF informar avance de denuncias contra Noroña
Martha Ojeda, ex pareja y ex colaboradora Gerardo Fernández Noroña, afirmó que presentó denuncias contra el ex legislador por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Amparo no permite a Abarca salir de la cárcel: ex fiscal de Guerrero
Iñaki Blanco afirmó que el amparo obtenido sólo servirá para reponer el proceso por lavado de dinero, por lo que aún le quedan las acusaciones de homicidio, lesiones y secuestro. -
Billy Álvarez es buscado por la Interpol; emiten ficha roja
El ex presidente de Cooperativa La Cruz Azul es buscado por delincuencia organizada y lavado de dinero.