Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Interpol emite ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez, ex funcionarios de PF
Los ex secretarios generales de la Policía Federal son buscados por delincuencia organizada y lavado de dinero. Frida era la mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong -
Catean casa del yerno de Luis Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera
La orden de cateo fue otorgada por un juez federal, derivado de una indagatoria por lavado de dinero. -
Juez de EU niega libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos por riesgo de fuga
El juez dijo que el viernes firmará la orden para trasladar al ex titular de Sedena a Nueva York, donde enfrentará los cuatro cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero. -
Inicia audiencia del general Salvador Cienfuegos en corte de Los Ángeles
El ex titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta cargos como lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico. -
Si Salvador Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue: AMLO
El Presidente informó que hasta el momento en México no existe investigación contra el ex titular de la Sedena detenido en EU por delincuencia organizada, lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico. -
El capo, el fiscal, el policía, el general… ¿y el presidente?
El juicio en EU contra El Chapo detonó una campaña contra funcionarios mexicanos; Cienfuegos llevaba más de un año siendo buscado por autoridades de Nueva York por tres delitos vinculados con el narco y lavado de dinero. -
Salvador Cienfuegos, con 4 cargos en EU que datan de 2019
Se trata de conspiración para distribución internacional e importación de drogas, y conspiración para lavado de dinero, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. -
UIF ayudará a combatir lavado de dinero y contrabando de fentanilo en aduanas
Santiago Nieto hizo un llamado a sumar esfuerzos para poder erradicar las malas prácticas que se presentan en las aduanas. -
Ex administrador de aduana en Yucatán obtiene suspensión provisional contra orden de captura
Guillermo César Calderón promovió amparo contra una posible orden de aprehensión; la FGR lo investiga por un supuesto lavado de dinero. -
Serían 180 empresas las implicadas en red fantasma investigada por EU
Notivox contabilizó a por lo menos 150 compañías ligadas a esta presunta red de lavado de dinero y otras 33 más vinculadas a un fraude cometido en detrimento del municipio de Monterrey.