Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 170
-
Surgen otras dos “empresas fantasma” como proveedores de la UANL
Burlando los requisitos para ser dadas de alta en el padrón de proveedores, le han facturado más de 66 millones de pesos. -
UIFE investiga pagos a empresas fantasma en la UANL
Lo anterior, debido a una red de contratos presuntamente irregulares en la UANL por 47 millones de pesos. -
Álvaro Obregón nunca ha operado con empresas fantasma: Alberto Esteva
Alberto Esteva aclaró que la candidata a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, nunca contrató empresas factureras cuando estuvo gestionando la alcaldía. -
ASE amplía denuncias por uso de empresas fantasma en el desvío de recursos
José Espinosa, Leoncio Paisano, Rafael Núñez y Óscar Paula, exalcaldes involucrados. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
UIF expondrá ante diputados investigación contra García Cabeza de Vaca
Notivox reveló parte de las investigaciones de la UIF contra el gobernador de Tamaulipas, quien habría beneficiado en cuatro años de su administración a tres empresas fantasma. -
Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres -
Piden investigar a ex alcaldesa de QRoo por "beneficiar" a empresas fantasma
María Cristina Torres Gómez fue denunciada en la FGR para que se le investigue por presuntamente beneficiar a 17 empresas fantasma durante su mandato. -
Ligan a García Cabeza de Vaca con 'factureras' y 'huachicol'
En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas conformó con familiares y socios una "organización criminal" que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos.