Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF investiga robo de insumos para covid-19 en ISSSTE e IMSS
Zoé Robledo pidió a la unidad que encabeza Santiago Nieto hacer una investigación por el presunto robo hormiga de insumos para personal médico que atienda a pacientes de covid-19. -
UIF investiga al diputado Luis Miranda, ex titular de Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó Santiago Nieto. -
En la mira de la UIF, el brazo derecho del ‘Cuau’
Lucha anticorrupción. Santiago Nieto confirma que José Manuel Sanz está bajo investigación por desvío y lavado. -
Sinaloa creará su Unidad de Inteligencia Financiera contra el 'lavado' de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y reconoció la posibilidad de tener este mecanismo para el intercambio de información. -
Julio César Bonilla: “Estuve a punto de llamarme Cuauhtémoc Huitzilopochtli”
El presidente del Instituto de Transparencia de CdMx nació un 2 de octubre, mientras su padre participaba en la marcha de ese año; es abierto fanático de Batman y amigo de Santiago Nieto, a quien le sigue hablando de usted. -
UIF bloquea cuentas de presunto agresor de saxofonista oaxaqueña
Santiago Nieto dijo que en las cuentas de Juan Vera Carrizal se identificaron manejos dudosos e indebidos provenientes del robo de combustible. -
Indagan a La Luz del Mundo por trata; la UIF le congela 389 mdp
Doble acción. La FGR y el titular de la unidad de Hacienda, Santiago Nieto, investigan a esta iglesia y a su líder, detenido en EU, por pornografía infantil, explotación sexual y engaños por medio de la fe. -
Luces del mundo
Joaquín García recibió un homenaje en Bellas Artes promovido por el Senado y avalado por el INBA, y ahora Santiago Nieto dijo que se bloqueó a seis relacionados con la red que engañaba a víctimas para que donaran sus pertenencias a su Iglesia -
Aplauden acciones de UIF contra trata de menores en Irapuato
El titular federal, Santiago Nieto, confirmó que se congelaron las cuentas de siete integrantes de la estructura criminal -
Enrique Alfaro respalda a fieles de La Luz del Mundo
La mañana del miércoles, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó del congelamiento de un monto de 1.5 millones de dólares.
