Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Acusan de otros dos delitos al ex gobernador Eugenio Hernández
El ex mandatario fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas. -
No habrá uso faccioso de la información de Odebrecht: Santiago Nieto
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que “no es posible que no haya información respecto a muchos casos que son relevantes, pero sí respecto a casos de personajes políticos”. -
Santiago Nieto encabezará unidad de inteligencia de Hacienda
El próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, nombró a Santiago Nieto como el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia. -
Para reconstrucción, CdMx subasta relojes decomisados
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, indicó que los 240 relojes de lujo se obtuvieron por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera; se espera recaudar 1 millón 500 mil pesos. -
CdMx dona 22 mil artículos decomisados a fundaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó 12 mil 336 piezas de ropa, mil 309 pares de calzado y 7 mil 295 juguetes de procedencia ilícita, a niños beneficiaros de 19 instituciones de asistencia privada. -
PGR ingresa a bodega de prestanombres de Barreiro
Elementos de la Unidad de Inteligencia Financiera ingresaron a la nave industrial, ubicada en Querétaro, acompañados de los abogados del ex chofer del empresario. -
Renuncia titular de Unidad de Inteligencia Financiera: Reuters
En 2013, Alberto Bazbaz fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. -
En Hacienda, Meade fracasó en combatir lavado de dinero: PAN
Marko Cortés, líder de la bancada panista en San Lázaro, dijo que desde la Unidad de Inteligencia Financiera, Meade pudo incautar bienes y congelar cuentas, pero no lo hizo. -
SAT investigará a involucrados en Paradise Papers
El Servicio de Administración Tributaria dijo que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, para realizar la investigación. -
EU: “testaferros” del “narco”, Rafa y Julión
De la investigación estadunidense y de sus conclusiones estuvo enterada la PGR; recibió ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.