Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF alerta sobre grupo de extorsionares en CdMx
Santiago Nieto detalló que detuvieron a un hombre mientras cobraba 500 mil pesos a una empresa incluida en la lista de bloqueos. -
Empresas recibían 500 mdp por importar zapatos de China a México, denuncia UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que han detectado situaciones similares en otras áreas como la industria textil, o temas vinculados con el combustible. -
No hay denuncias contra funcionarios por nexos con 'El Marro': Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron congeladas las cuentas de once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. -
Van 4 denuncias contra Lozoya por 'Estafa Maestra' en Pemex: UIF
La unidad encabezada por Santiago Nieto descubrió la adjudicación directa de contratos de la paraestatal a empresas fachada, en una modalidad similar a la utilizada por Sedesol para desviar recursos públicos. -
En sexeñio de Peña, cártel de 'El Marro' y siete más crecieron: UIF
Santiago Nieto explicó que actualmente existen en México 19 organizaciones delictivas, dos de ellas “de naturaleza supranacional”. -
Enrique Peña Nieto generó el sexenio más corrupto de la historia: Santiago Nieto
Santiago Nieto dijo que la instrucción del presidente López Obrador es que se siga los procedimientos y a las personas involucradas en las redes de corrupción. -
UIF no tienen investigación relacionada a Osorio Chong: Santiago Nieto
Legisladores del PRI, PAN y PRD manifestaron su respaldo al coordinador priista en el Senado. -
UIF presentó denuncia contra Cárdenas Palomino desde abril
Santiago Nieto dijo que las cuentas del ex mando de la Policía Federal están congeladas, así como las de García Luna y Ramón Pequeño. -
Hay posible lavado de dinero en sector zapatero entre chinos y CJNG en México: UIF
Santiago Nieto acusó que personas de nacionalidad china están introduciendo zapatos a León, Guanajuato, "muy raro, a precio por debajo del actual". -
Combate a la corrupción debe dar un giro contra la impunidad: UIF
El director de la UIF, Santiago Nieto, reiteró que el organismo bajo ninguna circunstancia pretende ser un obstáculo, ni perseguirá al empresariado mexicano.