Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF denunciará ante la FGR supuesta "estafa maestra" de la UAT
El titular de la Unidad señala que hasta el momento han presentado cinco denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas. -
UIF congela cuentas de integrantes de seis cárteles diferentes en Michoacán
Se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”. -
UIF congela cuentas de arquitecto por presuntos desvíos en la UAEH
Las cuentas de Promotora Integral Innova, propiedad del arquitecto Jesús Bravo Paredes, fueron congeladas como parte de la investigación por presunta sustracción de recursos de la UAEH. -
UIF ha bloqueado más de 147 mdp a grupos delictivos por trata de personas
Nieto Castillo detalló que 117 personas presuntamente relacionadas directamente con este ilícito han sido bloqueadas. -
Santiago Nieto confía que Senado apruebe Ley Antilavado en septiembre u octubre
Pese a la insistencia de la UIF, Arturo Herrera anticipó que en Banxico no se aprobará uso de criptomonedas “en un futuro cercano”. -
Suman 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito: UIF
Santiago Nieto detalló que el INE solicitó la revisión de más de 12 mil 600 personas entre candidatos y líderes políticos. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios
La lideresa de comerciantes solicitó un amparo, el cual fue rechazado, por lo que sus cuentas no serán desbloqueadas, informó la UIF. -
Niegan amparo a Emilio Zebadúa; UIF mantendrá bloqueo de sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero. -
FGR impugna suspensión que evita captura de García Cabeza de Vaca
Ismael García, hermano del gobernador de Tamaulipas, pidió a un juez que ordene a la UIF acatar la suspensión que ordena liberar sus cuentas. -
UIF indaga en cuentas de ex candidato a diputado federal en Pachuca
Por su parte el ex aspirante a diputado federal, señala que la cuenta bancaria vinculada a su empresa fue bloqueada de forma irregular, sin notificación legal de por medio.