Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
-
Trascendió
Que la reconciliación entre Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Santiago Nieto, jefe de la UIF, va en serio, pues en oficinas federales comentan que han acordado una dupla que pondrá a temblar a varios personajes. -
Trascendió
Santiago Nieto, reconoció el trabajo del fiscal general Alejandro Gertz, mensaje que no es menor si se toman en cuenta las diferencias entre ambos. -
Santiago Nieto reconoce a FGR por detención de Sosa Castelán; "un caso de éxito"
El titular de la UIF afirmó que se trata de "un caso de éxito", pues el presidente del patronato de la UAEH había sido denunciado ante la FGR por lavado de dinero. -
UIF reafirma cero tolerancia a la corrupción tras videos de presuntos sobornos
Santiago Nieto señaló que los videos recientemente conocidos en redes sociales registran hechos que implican la posible comisión de una conducta delictiva o al menos responsabilidad administrativa electoral. -
Santiago Nieto respalda crear comisión para indagar delitos en sexenios pasados
Nieto puso de ejemplo algunos casos polémicos pasados, como en el sexenio de Vicente Fox cuando se otorgaron permisos para la operación de casinos. -
UIF investigará recursos y participantes en videos de presuntos sobornos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que serán investigados todos los implicados en la declaración de Emilio Lozoya. -
UIF investiga a integrantes de Antorcha Campesina
El Presidente pidió al titular de la UIF, Santiago Nieto, informar sobre el tema sin afectar el debido proceso. -
UIF revisa cuentas públicas de administración pasada de CdMx: Sheinbaum
La jefa de Gobierno no dio más detalles sobre la reunión que mantuvo con Santiago Nieto. -
Si FGR lo pide, se investigará a ex funcionarios de video sobre presuntos sobornos: UIF
Santiago Nieto dijo que si la UIF detecta alguna irregularidad dentro de su normatividad, iniciará una investigación en contra de los implicados en el video. -
UIF pide leyes más efectivas contra estructura financiera de delincuencia organizada
Santiago Nieto dijo que está pendiente el tema de poder utilizar recursos que son congelados por la UIF y que nadie reclama, “tenemos en este momento 2 mil millones de pesos congelados".