Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Juez niega descongelar cuentas de Universidad de Hidalgo
La escuela es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por el presunto desvío de 156 millones de dólares. -
Va Hacienda contra mandos del sector salud con Peña Nieto
Investigaciones. Detecta la Unidad de Inteligencia Financiera al menos 50 casos de irregularidades en el manejo de medicamentos durante el sexenio anterior. -
Investigan 50 casos de corrupción en sector salud durante gobierno de Peña
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que los casos se harán públicos la próxima semana. -
Crearán Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
En la toma de protesta al Colegio de Notarios de Torreón, el gobernador Miguel Riquelme, mencionó que se busca que inicie operaciones en el segundo semestre del año. -
Morena busca fortalecer lucha contra lavado de dinero
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera del la SHCP se incorpore al Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. -
Santiago Nieto niega sesgo político en investigaciones
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que actuarán con imparcialidad y profesionalismo y que revisarán los temas relacionados con presuntos actos de corrupción en el ámbito de la reforma energética. -
Nuevo revés a Hacienda en el caso Hidrosina
Batean recurso. Tribunal declara improcedente una queja de la Unidad de Inteligencia Financiera contra desbloqueo de cuentas -
Hacienda reclama desbloqueo de cuentas de Hidrosina
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una queja contra el fallo del juez que concedió una suspensión provisional a los dueños de Hidrosina, consorcio al que se le habían congelado sus cuentas. -
Así como desvío a donaciones de Pemex, saldrán otras cosas: AMLO sobre Hidrosina
El Presidente informó que las irregularidades que la Unidad de Inteligencia Financiera, SAT y Pemex han encontrado en Hidrosina están en proceso de investigación. -
Juez levanta el bloqueo a Hidrosina
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había inmovilizado las cuentas del consorcio gasolinero.