Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Juez ordena reabrir indagatoria contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF
El juez reconoció a la UIF como denunciante y facultada para impugnar el no ejercicio de acción penal contra el magistrado José Luis Vargas, con lo que continuará la investigación en su contra por lavado de dinero. -
Segob y UIF firman convenio para combatir la trata de personas
La firma del convenio forma una parte importante para erradicar este delito, ya que el intercambio de información contribuirá a prevenir y combatirlo, dijo Sánchez Cordero. -
Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las Américas
El funcionario mexicano representará a las “UIF de las Américas” ante el Grupo Egmont, el cual engloba a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. -
UIF y Semarnat firman convenio para frenar tala ilegal y tráfico de especies
El objetivo de este convenio es generar un trabajo interinstitucional para identificar actos y delitos ambientales que terminen vinculados con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, explicaron las dependencias. -
Juez rechaza suspender bloqueo de cuentas del coordinador del PRI en Congreso de CdMx
El juez negó al priista la suspensión provisional, con la que busca que se eche atrás el bloqueo de la UIF; Armando Tonatiuh González es señalado por su cercanía con el ex líder del PRI en CdMx, contra quien existe una orden de aprehensión. -
Samuel García y Mariana Rodríguez, un amor que no pasó la lupa del INE, SAT y la UIF
En la sesión del INE, además de la discusión que desató el apoyo de Mariana Rodríguez a través de sus redes sociales, se expuso un esquema de triangulación de recursos de la familia del gobernador electo que se hicieron pasar por donaciones. -
Marcelo Ebrard y Gael García, entre 'Los Maléficos'; el canciller era 'Mr. Gold': UIF
En la lista de 207 personas se encuentra información de actores, periodistas y personajes de distintos partidos políticos como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya o el fallecido ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. -
Feadle requirió información por periodistas en lista 'Los Maléficos': Santiago Nieto
El titular de la UIF informó que entre los periodistas rastreados en el sexenio de Peña Nieto se encuentran Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo. -
Turnan amparo de líder del PRI en CdMx a otro juez; pide que UIF descongele sus cuentas
El juez en materia penal declina conocer el asunto de bloqueo de cuentas y ordenó turnar el expediente al juzgado en Materia Administrativa; Israel Betanzos es señalado como cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata de personas. -
Titular de UIF con Peña, uno de los que serán denunciados por lista 'Los Maléficos': Nieto
Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López fueron titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya, apodado 'cuatro ojos' en la lista, también fue rastreado, revela Santiago Nieto.