Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Procede SHCP contra Lozoya y Altos Hornos por Odebrecht
Indagatoria. La Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas del ex director de Pemex y del mayor consorcio acerero del país, por vender “a sobreprecio” una planta de fertilizantes a la petrolera. -
Hacienda bloquea cuentas de Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas. -
Rechaza Altos Hornos de México bloqueo de sus cuentas
La Unidad De Inteligencia Financiera de la SHCP, congeló las actividades bancarias de más de 20 mil trabajadores por 'actos indebidos'. -
Sistema Anticorrupción no ha dado resultados esperados: Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que propuso que la dependencia forme parte de este sistema para tener intercambio de información y formar grupos de fiscalización. -
Alistan congelamiento de cuentas de Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda va contra colaboradores del ex director de Pemex. -
Hacienda ha bloqueado 3 mil 500 mdp durante 2019: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló es resultado de un modelo desarrollado en la dependencia que es absolutamente imparcial. -
General León Trauwitz podría hacer uso de recursos por fallo de Corte
Los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional. -
Rector de la UAEH presenta pruebas a Hacienda sobre cuentas bancarias
Adolfo Pontigo, rector de la universidad, acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera para probar que las cuentas bancarias de la institución educativa no están relacionadas con lavado de dinero. -
Avalan que Unidad de Inteligencia Financiera pertenezca a Fiscalía
Carlos Zamarripa aseguró que la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido avalada que pertenezca a la Fiscalía General del Estado -
Congelan cuentas por 50mdp a magistrado vinculado a cártel Jalisco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que el magistrado está relacionado con el otorgamiento de amparos a dos integrantes del grupo delictivo.