Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Fundación Mary Street Jenkins agradece intervención de UIF en caso UDLAP
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, intervenga en el caso de la Universidad De Las Américas Puebla, institución que se encuentra en medio de disputas entre dos patronatos. -
Barbosa celebra intervención de UIF en caso Udlap-Jenkins
Gobernador de Puebla afirma que AMLO tiene "elementos institucionales" para investigar cualquier problemática en México -
López Obrador llama a la UIF a investigar el caso Udlap-Jenkins
El presidente de la república destacó que solicitará a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizar una investigación para poder actuar en consecuencia. -
Niegan amparo a Roemer para liberar cuentas de Poder Cívico; UIF mantendrá bloqueo
Un juez determinó que liberar las cuentas de la asociación le permitiría seguir prófugo de la justicia. -
EU, España y Canadá ya investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF
El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas se convertiría en una indagatoria internacional. -
Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción
Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto -
Alcaldesa electa de Nuevo Laredo se reúne con titular de UIF
Carmen Lilia Canturosas Villarreal habló con Santiago Nieto sobre el combate a la corrupción y la necesidad de restablecer el estado de derecho en Tamaulipas. -
UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen organizado y corrupción
Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero. -
Del apoyo a Félix Salgado a ser denunciado por la UIF; él es el magistrado José Luis Vargas
José Luis Vargas es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y un funcionario que ha estado envuelto en la polémica en varias ocasiones. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero.