Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Santiago Nieto, titular de UIF, se reúne con diputados por caso García Cabeza de Vaca
Nieto presentará un informe sobre las investigaciones del caso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. -
UIF identifica 3 casos relacionados con 211 mdp bloqueados por trata de personas
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que Zona Divas, El Cepillo y Kamel Nacif son los casos relacionados con trata de personas. -
Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres -
Denuncias contra gobernador de Tamaulipas no son por venganzas políticas: UIF
Santiago Nieto, titular del organismo, sostuvo que la investigación contra García Cabeza de Vaca es imparcial y no de naturaleza política. -
AMLO: si hay funcionarios involucrados con mafia rumana se les va a castigar o denunciar
El Presidente pidió a Santiago Nieto, titular de la UIF, informar sobre el caso; "no hay protección ni hay encubrimiento", dijo. -
Seis funcionarios mexicanos protegían a la mafia rumana: UIF
Santiago Nieto dijo que estos funcionarios brindaban algún tipo de protección a integrantes de esta banda a cambio de algún beneficio; agregó que la mafia rumana además se dedica a la trata de personas. -
En investigación de UIF, Bejarano fue mencionando, pero no halló vínculo financiero
"René Bejarano sí fue mencionado, pero en realidad no aparece en la información de la UIF y no hay ningún tipo de vinculo financiero que lo toque a él", dijo Santiago Nieto. -
INE podrá solicitar a la UIF información exprés sobre partidos y candidatos
Santiago Nieto dijo que se tiene que reconocer que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada. -
Reformas a ley de Banxico sí vulneran su autonomía: UIF
Parlamento abierto. Santiago Nieto asegura que si el banco central recibe dólares en efectivo tendrá que someterse a la vigilancia de la CNBV y del propio organismo que dirige; BBVA prevé crédito caro. -
UIF insta a mejorar regulación de centros cambiarios para mejorar flujo de dólares
El titular de la UIF, Santiago Nieto, destacó que la banca múltiple, en particular en el ámbito del sector cambiario, representa un riesgo alto para el sistema financiero.