Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Cristina Kirchner es exculpada en causas por supuesto lavado de dinero en Argentina
La vicepresidenta fue sobreseída por las causas "Hotesur" y "Los Sauces"; en que se le acusaba de un supuesto sobreprecio en licitaciones de obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz. -
México incumple estándar internacional de prevención de lavado de dinero: Hacienda
En el resultado 2021 de GAFI, México tuvo ocho recomendaciones cumplidas, 22 mayormente cumplidas, nueve parcialmente cumplidas y una no cumplida. -
Juez ordena a SRE pedir información a EU para conocer si se investiga al hermano de García Cab...
Las posibles indagatorias contra Ismael García Cabeza de Vaca serían por un supuesto lavado de dinero. -
Pablo Gómez, un operador político para amedrentar opositores desde la UIF: PAN
Marko Cortés consideró que Pablo Gómez operará como un brazo político del gobierno más que para combatir el lavado de dinero. -
CNBV impone 3 multas a Oxxo por incumplir en prevención de lavado de dinero
De acuerdo con el portal de sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se trata de dos multas por 730 mil 400 pesos cada una por irregularidades en prevención de lavado de dinero. -
Luis Enrique Martinelli, hijo de ex presidente de Panamá, es extraditado a EU por corrupción
El hijo del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos derivados del caso Odebrecht. -
En NY, los hermanos proxenetas Hernández Velázquez, son presentados ante juez
Los hermanos Ernesto, Arcelia y Hugo Hernández Velázquez enfrentan 12 cargos por crimen organizado, conspiración para cometer tráfico sexual, conspiración para contrabandear extranjeros y presunto lavado de dinero. -
Hoy se conocerá destino de Alex Saab en EU, presunto 'prestanombres' de Maduro
El empresario colombiano, nacionalizado venezolano, está acusado de entramar una red de lavado de dinero para financiar al gobierno de Nicolás Maduro, en que usó empresas en México para llevar alimentos pese a las sanciones. -
Familia Jenkins, en la mira de UIF por posible lavado de dinero y evasión fiscal
Aunque la investigación todavía no concluye, la UIF ha detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR. -
“Se hizo justicia” con prisión preventiva a Lozoya: presidente de Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que la reclusión del ex director de Pemex, acusado de asociación delictuosa, “lavado” de dinero y cohecho por recibir sobornos de la empresa Odebrecht, era una demanda social.