Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 373
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Combate a la corrupción en la 4T mexiquense
De acuerdo con la información oficial disponible en la página de internet del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia nacional creada en el 2004, durante el gobierno de Vicente Fox -
Investigan a la UAEH por 132 mdp, revela Santiago Nieto
A principios de marzo del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se congelaron las cuentas bancarias a la UAEH por presunto lavado de dinero -
Nueva insidia contra la ministra
Sobre una supuesta investigación de dudosa consistencia, el comisariato político-policiaco en que ha devenido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República obtuvieron de un juez de control 61 -
UIF investiga a empresarios Weinberg desde hace 2 años por presuntos nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera empezó a seguir los supuestos negocios que los empresarios realizaron en el gobierno del presidente Felipe Calderón. -
Denuncian saqueo a Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas
Raúl Hernández Chavarría presentó denuncia penal en la Fiscalía de Justicia, pues se llevaron equipos de cómputo, electrónicos y borraron archivos. -
Equipo de Delfina Gómez promete a empresarios de Unidem detonar el AIFA para mayor inversión
El coordinar de la campaña de la maestra Delfina Gómez adelantó la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera mexiquense para combatir la actos de corrupción. -
Desfalcos: los matanceros…
A casi un año de la “revelación” del portal XpectroFm sobre la presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera -
Departamento en una isla privada, la segunda joya de García Luna en Miami
La Unidad de Inteligencia Financiera lo tiene valuado en dos millones 232 mil 876 dólares, pero todas las agencias inmobiliarias de Miami lo ofertan entre tres y cuatro millones de dólares. -
Las cuentas a ‘descongelar’ que siguen
El presidente López Obrador calificó como “afrenta a la justicia” el amparo que, según le informaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, otorgó el Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino -
En pausa, juicio para recuperar 700 mdd de García Luna: AMLO
El Presidente explicó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera están dando seguimiento al caso.