Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Morena se abre camino en Querétaro con Ofelia del Castillo Guillen
La única alcaldesa morenista que logró el triunfo en esa entidad, Ofelia del Castillo Guillen, rindió protesta en presencia de Santiago Nieto, de la UIF, y Carla Humphrey, del INE. -
Corte de EU fija fecha y juez para audiencia por demanda de UIF contra García Luna
Las autoridades pretenden recuperar los bienes que el ex funcionario del sexenio de Felipe Calderón generó en EU con recursos de procedencia ilícita y transferencias en paraísos fiscales. -
La FGR persigue hoy a científicos
Al informar a los senadores de Morena que la Unidad de Inteligencia Financiera no fue creada para investigar a la UNAM ni a instituciones educativas públicas, Santiago Nieto, titular de la UIF, exhibió la ignorancia de los legisladores -
Pese a críticas, Armando Guadiana insiste en auditar a universidades públicas
Armando Guadiana demandó a la ASF, así como a las estatales y a la UIF la revisión y auditoría de los fondos que se destinan a las universidades públicas para educación e investigación. -
UIF previene lavado de dinero, no investiga a instituciones académicas: Santiago Nieto
El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. -
Morena en el Senado pide que UIF y ASF investiguen fondos de universidades públicas
Los legisladores calificaron de “falsos investigadores” a quienes la FGR acusa de haber hecho mal uso del presupuesto que se le dio a la UNAM. -
UIF acusa en EU a García Luna de armar “empresa” de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices, y cualquier reparación adicional, justa y apropiada. -
UIF presenta primera demanda civil en EU para recuperar bienes de Genaro García Luna
La demanda se presentó en la Corte de Miami e implica a 39 empresas y fideicomisos de García Luna, familiares y cómplices, que se ubican en Florida. -
UIF bloquea cuentas a 186 integrantes de 19 grupos criminales en Jalisco y Edomex
La UIF detalló que en el caso de Jalisco, se trata de 57 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la Nueva Plaza, el cártel del Pacífico, Los Matazetas y el cártel de Juárez. -
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de 400 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos en contra de Gloria Trevi y su esposo el abogado Armando Gómez.