Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF investigó a 14 mil proveedores del INE: Santiago Nieto; pide confiar en las autoridades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a la población confiar en las autoridades en caso de cualquier controversia electoral tras ejercer su derecho al voto en Querétaro. -
Aún faltan personas por detener tras atentado en mi contra, dice Omar García Harfuch
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado 85 cuentas bancarias de personas relacionadas al atentado. -
Yeidckol Polevnsky niega acusaciones contra Carlos Lomelí; "están tratando de manipular"
La morenista aclaró que Santiago Nieto se reunió con los representantes de La Luz del Mundo por su derecho de audiencia en 2009, cuando no era periodo electoral "ni tampoco lo hizo por solicitud de ningún candidato". -
PAN presentará denuncia contra La Luz del Mundo y Lomelí por gestión ante la UIF
De acuerdo con un audio que Alejandro Domínguez dio a conocer en Notivox Televisión, el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara habría ofrecido a líderes de la organización gestionar un encuentro con Santiago Nieto. -
UIF denunciará posibles casos de financiamiento ilícito en campañas
Santiago Nieto afirmó que los posibles casos de corrupción "se llevarán hasta las últimas consecuencias". -
Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado; “hemos perdido dos años”, dice
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habría tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF. -
UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, ahora por peculado
Santiago Nieto detalló que García Cabeza de Vaca registró la Casa de gobierno de Tamaulipas como la dirección para ser notificado en EU de indagatorias en su contra. -
Florian Tudor sería extraditado hoy a Rumania; UIF mantiene 520 mdp bloqueados
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que "hoy ya estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo". -
Santiago Nieto felicita a FGR por aprehensión de Florian Tudor
La felicitación ocurre luego de que un juez concediera la detención provisional con fines de extradición, tras un acuerdo entre México y Rumania. -
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
Desde Palacio Nacional, Santiago Nieto lo relacionó con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad.