Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Socios de 'Billy' Álvarez, acusados de robo de cemento, lavado de dinero y despojo
Dos de los acusados habrían solicitado un criterio de oportunidad ante la FGR a cambio de dar información. -
Cristiana Chamorro, ex candidata presidencial, es condenada a 8 años de prisión en Nicaragua
La ex candidata a la presidencia de Nicaragua fue condena por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida; las autoridades no han dado detalles de las condenas. -
De Mario Villanueva a 'El Bronco', los ex gobernadores de México detenidos
Los ex funcionarios enfrentaron procesos tras ser acusados por delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y hasta narcotráfico. -
Ex secretario particular de Mancera se ampara; busca saber si es investigado por lavado de din...
En diciembre de 2021, el hermano de Luis Ernesto Serna Chávez fue vinculado a proceso por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. -
Rafael Olvera Amezcua, el ex dueño de Ficrea que defraudó a miles de adultos mayores
Rafael Antonio Olvera Amezcua, deportado por EU y entregado a la FGR, cuenta con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Ayuda de memoria: el asedio a la Corte
La Fiscalía General de la República mandó archivar la investigación por lavado de dinero que determinó la salida del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia el 18 de junio de 2019. -
En Hidalgo, detienen a la 'Mujer Maravilla' por tráfico de personas; así operaba
De acuerdo con el subsecretario de Seguridad, la Mujer Maravilla presuntamente se dedicaba a la falsificación de documentos, construyó una red de lavado de dinero, donde adquirían empresas en Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México. -
Durante siete meses, FGR monitoreó presencia de Ricardo Anaya en México
El panista, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, dejó el país el 5 de julio del año pasado en un vuelo privado desde Reynosa. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Sector FinTech recibirá primer resultado de auditoría en prevención de lavado de dinero
Al momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 FinTech para operar Instituciones de Tecnología Financiera.