Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Santiago Nieto confía que Senado apruebe Ley Antilavado en septiembre u octubre
Pese a la insistencia de la UIF, Arturo Herrera anticipó que en Banxico no se aprobará uso de criptomonedas “en un futuro cercano”. -
Suman 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito: UIF
Santiago Nieto detalló que el INE solicitó la revisión de más de 12 mil 600 personas entre candidatos y líderes políticos. -
UIF alista proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios
Santiago Nieto aprovechó para enviar felicitaciones con motivo del Día del Padre, "así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre". -
UIF y Guatemala buscan acuerdos para detectar y frenar redes de tráfico de migrantes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acompañó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para el acuerdo con el gobierno guatemalteco en el congelamiento de las cuentas de las redes de tráfico. -
Mario Delgado se vacuna contra covid-19; "me tardé menos de una hora", presume
El dirigente nacional de Morena se suma a la lista de actores políticos vacunados contra covid; Santiago Nieto, Olga Sánchez Cordero, Claudia Sheinbaum, entre los beneficiarios con alguna dosis. -
Santiago Nieto y Carla Humphrey se vacunan contra covid-19
El titular de la UIF y la consejera del INE recibieron la primera dosis de Pfizer contra el coronavirus. -
Sexta denuncia contra Lozoya implica a 23 personas y empresas: Santiago Nieto
Santiago Nieto dijo que sigue avanzando en las investigaciones en contra de las 70 personas que Emilio Lozoya acusó en su declaración de hechos. -
"No vamos a liberar las cuentas de familiares de Cabeza de Vaca", advierte Santiago Nieto
El titular de la UIF sostuvo que hay “fuertes indicios de lavado de dinero y de corrupción política” investigados en México y EU contra la familia del gobernador de Tamaulipas. -
UIF denunciará a 7 candidatos con irregularidades en movimientos financieros
Santiago Nieto explicó que el INE les solicitó revisar la lista de 18 mil proveedores, que incluye personas físicas y morales. -
UIF, atenta a requerimientos de FGR y SFP sobre caso Videgaray: Santiago Nieto
Santiago Nieto dijo que en la UIF recibieron dos solicitudes de información de la FGR y de la SFP sobre los movimientos financieros de Luis Videgaray y entregaron la información correspondiente.
