Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Falso cirujano en EU se declara culpable por cometer "estafas románticas"
El detenido se declaró este jueves culpable de 25 cargos, entre ellos fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero. -
En EU, defraudador intentó liberarse con un falso indulto de Trump
De ser declarado culpable de todos los cargos, Alexander Leszczynski podría enfrentar hasta 30 años de prisión por fraude y lavado de dinero. -
España extradita a EU a la enfermera de Hugo Chávez; la acusan de lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz, quien dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013, está acusada de participar en una amplia trama de corrupción. -
Tamaulipas asiste a Cumbre Binacional de Fiscalías
Se expusieron diversos temas entre ellos la regulación de la cannabis, lavado de dinero, trata de personas y delitos cibernéticos, entre otros. -
Detecta fiscal de Guanajuato burocratismo en acciones contra el lavado de dinero
Para cortar las fuentes de financiamiento, se requieren reformas que faciliten a la fiscalía el ingrediente principal para perseguir estos delito. -
Tomoiyi Marx Yu, esposa de Zhenli Ye Gon, sale de prisión tras 15 años
Se le vinculó con delitos relacionados a lavado de dinero, posesión de armas y uso exclusivo del Ejército Mexicano y delincuencia organizada. -
Cámara de Representantes de EU aprueba proyecto de ley sobre seguridad en el Caribe
El proyecto de ley también contempla la ayuda en caso de desastres naturales, con el fin de buscar el desarrollo, así como combatir la corrupción, el lavado de dinero, los delitos financieros, la extorsión y los delitos contra los derechos humanos. -
Niegan amparo a ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera
Luis Ernesto Serna Chávez quería que se ordenara a la FGR revelar si lo investiga por lavado de dinero. -
EU impone sanciones contra grupo criminal de Irlanda radicado en España
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra el Grupo Criminal Organizado Kinahan, que llevaba a cabo actividades de tráfico de drogas y de lavado de dinero, -
EU detiene a jefe Yakuza en NY; quería enviar misiles para rebeldes de Birmania y Sri Lanka
Las autoridades de Nueva York detuvieron a Takeshi Ebisawa, junto a otros tres ayudantes, por cargos de tráfico de drogas y de armas, y de lavado de dinero.