Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Medina Mora desbloqueó 2 mil mdp de corruptos y ‘narcos’: Santiago Nieto
Renuncia. “Cercenó” atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para proteger a grupos ligados al gobierno anterior, acusa el funcionario de Hacienda. -
Hacienda denunció a Medina Mora ante FGR hace 2 meses
La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, interpuso una denuncia el 30 de julio contra el ministro, quien presentó su renuncia ayer. -
Medina Mora frena en la Corte sanción al ‘Bronco’... y renuncia
Poder Judicial. El ministro deja su cargo —que concluía en 2030— en medio de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por supuestos depósitos en el extranjero. -
Salidas del poder, algunas decorosas
No tengo la menor duda que la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto tiene información suficiente de los beneficios económicos de Medina Mora -
INE y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio de fiscalización
El convenio facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos dentro y fuera del ámbito electoral, rumbo a las elecciones intermedias. -
Hacienda detecta posible lavado de dinero entre clubes de futbol y promotores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que no se pueden dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones. -
UIF denunciará a CPTM por actos de corrupción por 3 mil mdp
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que se encuentran trabajado con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, para presentar las denuncias correspondientes a la brevedad. -
Hacienda: suman 133 cuentas bloqueadas por 4 mil 347 mdp
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, añadió que se tienen 125 denuncias, que corresponden a 592 personas. -
Sindicato petrolero se niega a aclarar préstamo de 500 mdp
Corrupción. Alista la FGR dos carpetas contra el líder Carlos Romero Deschamps y está a la espera de una querella más por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. -
Hacienda y SCT analizan casos de corrupción en sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, escribió en su cuenta de Twitter que "no dejaron piedra sin labrar".