Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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A estas empresas les congelaron cuentas por nexos con Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública, así como de su esposa y su hermana. -
Ordenan bloquear cuentas de ligados a cárteles de Jalisco, Sinaloa, Tepito y Zetas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera firmó 36 acuerdos para bloquear cuentas de 122 personas físicas y morales ligadas a dichos grupos; agregó que una de las cuentas congeladas al cártel de Sinaloa pertenece a Ovidio Guzmán. -
UIF ha bloqueado cuentas de 671 personas ligadas con cárteles: SSPC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas de estas personas relacionadas con 7 cárteles del narcotráfico. -
Hacienda ya revisa a clubes de la Liga MX
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que continúa una investigación sobre los clubes, misma que comenzó a principios de este año -
Trascendió
El Senado presume de transparencia, pero ayer circuló mutilado el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que entregó Santiago Nieto a los senadores Alejandro Armenta y Julio Menchaca -
Hacienda ha bloqueado 22 cuentas ligadas al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que mantiene bloqueadas cuentas ligadas al grupo criminal por 23 millones de pesos, y por 2.3 millones de dólares. -
En era Lozoya, daño a Pemex rebasa los 119 mdd
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó un informe en la Cámara de Diputados en el que destaca que por los desvíos en Pemex se han girado 5 órdenes de aprehensión y bloqueado 16 cuentas. -
Hacienda congela 330 cuentas del cártel de Sinaloa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una parte de la estrategia del gobierno en contra de la violencia es atacar el lavado de dinero de grupos como el cártel de Sinaloa y el de Jalisco. -
Pactan Hacienda y futbol ‘juego limpio’ con blindaje anticrimen
Corrupción. Los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Liga Mx acuerdan también que los equipos de las divisiones Primera y Ascenso transparenten por vez primera sus operaciones. -
Detectan 482 irregularidades en proyectos como NAIM y Tren México-Toluca: SCT
Los 482 casos de irregularidad en el sector de comunicaciones y transportes fueron notificados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.