Noticias de 'Departamento del Tesoro' en Milenio: 229
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Unomásuno ‘lava’ dinero para cártel de Jalisco: EU
El Departamento del Tesoro estadunidense señaló al empresario mexicano Naim Libien Tella de tener nexos con Los Cuinis, quienes han utilizado al periódico para promover sus actividades. -
EU agrega a lista de narcos a dos operadores de hijo de ‘El Chapo’
El Departamento del Tesoro indicó que Guadalupe Fernández Valencia maneja droga y dinero para el cártel y Jorge Mario Valenzuela Verdugo gestiona la distribución en Jalisco y Sinaloa. -
EU agrega a lista del ‘narco’ a 15 empresas
Van desde centros comerciales, hoteles, inmobiliarias y consultorías. El Departamento del Tesoro también identificó a seis personas. -
EU agrega a lista del narco a empresas ligadas a Los Cuinis
El Departamento del Tesoro sancionó a 15 compañías y seis personas por presuntamente ofrecer apoyo y servicios a dicha organización delictiva asociada, con el cártel de Jalisco. -
Sanciona EU a presunto miembro del Cártel del Golfo
El Departamento del Tesoro informó que Abel Briones Ruizopera en Tamaulipas una red para traficar cocaína y dinero en efectivo, con apoyo de su madre, su hermana y otros dos parientes. -
Las empresas atrás del lavado de dinero de Los Zetas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificadas varias compañías que lavan dinero para el cártel de Los Zetas. -
Agrega EU a su lista de narcos a 2 operadores del cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro explicó que Víctor Manuel Félix Beltrán y Alfonso "Chubas" Limón Sánchez son identificados como narcotraficantes de peso, por lo que sus propiedades en EU serán decomisados. -
Este mes se conocerá el valor de los activos de Ficrea: CNBV
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos participa en la investigación sobre el desvío de recursos de Ficrea. -
EU congela cuentas de proveedor del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes del mexicano César Gastélum Serrado y de otros tres de sus hermanos. -
EU manda a suegra de ‘El Azul’ a lista de narcos
El Departamento del Tesoro anunció que congelará los bienes y dinero que Alejandra Araujo Uriarte tengan en ese país, por retener y esconder activos a su nombre pertenecientes al cártel de Sinaloa.