Noticias de 'unidad de inteligencia financiera' en Milenio: 373
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UIF bloquea mil 939 cuentas relacionadas con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció el operativo “Agave Azul” que busca debilitar al CJNG y sus operaciones en 12 estados. -
Trascendió
Que en la Unidad de Inteligencia Financiera, lamentan que la jurisprudencia que legó el ex ministro Eduardo Medina Mora antes de retirarse obstaculice a la autoridad y en cambio beneficie hasta a cárteles de la droga. -
Descongelan 156 mdd a la Autónoma de Hidalgo
Fallo. La universidad libra en un tribunal federal el cargo de lavado que la Unidad de Inteligencia Financiera le fincó en 2019. -
UIF denuncia corrupción en aduanas de Veracruz, Yucatán y BC
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se investigan a los administradores aduanales de Tuxpan, en Veracruz y en la de Progreso, Yucatán; además de un agente en Mexicali. -
UIF: reclutamiento de crimen organizado podría aumentar ante desempleo por covid-19
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se ha detectado un incremento en los fraudes electrónicos. -
Denuncian a Antorcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de las 40 gasolineras que manejaban en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes. -
UIF investiga corrupción en sector salud durante sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se detectaron farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones. -
UIF investiga al diputado Luis Miranda, ex titular de Sedesol
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó Santiago Nieto. -
Gobierno de AMLO ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero
Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, ha ordenado el bloqueo de 12 mil 191 cuentas bancarias. -
UIF y CNVB alertan sobre operaciones ilícitas durante pandemia de Covid-19
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron a las instancias correspondientes estar alerta de posibles operaciones de lavado de dinero que podrían ocurrir durante la contingencia sanitaria.
