Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Congelar cuentas sin orden judicial, "herramienta agresiva" para empresas: Coparmex
La UIF, identifica por el análisis de riesgos o inteligencia de análisis de datos, si una persona moral o física puede tener conductas o indicios que pueden estar ligados a comisión de delitos. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Ordenan desbloquear cuentas de Ramon Pequeño, ex mando de PF cercano a García Luna
La UIF ordenó el bloqueo antes de que la DEA lo solicitara; impugna fallo ante Tribunal Colegiado. -
Titular de la UIF acusa “sueldos ilegales” de 400 funcionarios del INE
Es la tercera vez en este mes que Pablo Gómez emite comentarios en contra del INE acusando ilegalidades o caprichos. -
Juez ordena dejar sin efecto aseguramiento de cuentas de hermana de ex líder del PRI en CdMx
La UIF y la fiscalía de la Ciudad de México impugnan sentencia en el caso de Norma Gutiérrez de la Torre. -
Defraudados por Ficrea piden subrogarla para recuperar ahorros: UIF
La unidad se comprometió a “seguir alimentando” denuncia contra ex dueño de Ficrea, identificar recursos y recuperarlos. -
UIF ordena liberar cuentas bancarias del coordinador del PRI en Congreso de CdMx
Las cuentas de Armando Tonatiuh González estuvieron bloqueadas como parte de la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. -
Inteligencia financiera en espionaje obradorista
El último sábado de enero el periódico Reforma publicó: “UIF Cdmx vs. Opositores. Cinco alcaldes de oposición de la Ciudad son investigados por la UIF local. -
UIF firma convenio con oficina de la ONU para prevenir lavado de dinero
Este marco de cooperación firmado fortalecerá los esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, así como los delitos ambientales y el flujo de recursos que éstos generan. -
Juez ordena a SRE solicitar información a EU por bloqueo de cuentas a García Cabeza de Vaca
El juzgador admitió las pruebas del gobernador de Tamaulipas, quien busca demostrar que la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas de manera ilegal.