Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Los efectos de la UIF en Pochteca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el siete de octubre de 2021 que Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, fue incluida en la lista de empresas bloqueadas por supuesta importación irregular de precursores -
Corte determinará si es constitucional que la UIF congele cuentas sin mandato judicial
Un ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición contra reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. -
UIF no investiga a diputados que votaron contra reforma eléctrica: Pablo Gómez
Esto, luego de que senadores de Morena pidieron que la unidad revisara las cuentas de los líderes de oposición que votaron contra la iniciativa presidencial. -
García Cabeza de Vaca sigue en la lista de personas bloqueadas: UIF
El titular del organismo argumentó que se tiene una “cerrada oposición judicial” sobre la lista de personas bloqueadas. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca
Fueron bloqueadas por orden del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Aplazan audiencia de Emilio Lozoya por caso Odebrecht hasta nuevo aviso
El juez decidió posponerla luego de que la defensa de Lozoya Austin aclaró que todavía continúa las negociaciones con Pemex y la UIF, a fin de llegar un acuerdo reparatorio. -
La reforma electoral viene desde la UIF
La iniciativa de reforma electoral que ha anunciado en repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, se encuentra ya en proceso de redacción -
¿Hay sanción por no votar en la revocación de mandato? Esto dice titular de la UIF y abogado
En Twitter, Pablo Gómez indicó que el artículo 36 de la Constitución establece la obligatoriedad de ir a votar; abogado asegura que ley de revocación no establece sanción si no se acude a las urnas. -
Revocación de mandato debería replicarse en los estados, dice Santiago Nieto
El ex titular de la UIF precisó que la ciudadanía debería participar en la consulta sin importar si está o no de acuerdo con la autoridad federal. -
SHCP establece garantía de audiencia a personas bloqueadas por la UIF
Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos, a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la UIF.