Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 373
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Bloquean cuentas de Antorcha Campesina y sus líderes, por negocios en Edomex
La Unidad de Inteligencia Financiera logró identificar que entre 2009 y 2019 realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones. -
UIF bloquea cuentas de dirigente de Antorcha Campesina en Puebla
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de todos los implicados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
CJNG y cártel de Sinaloa se disputan el control de 75% del país
Un mapa confidencial dado a conocer la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera muestra una radiografía inédita sobre la distribución de organizaciones criminales del país. -
UIF investigará recursos y participantes en videos de presuntos sobornos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que serán investigados todos los implicados en la declaración de Emilio Lozoya. -
En Conago se ratificó trabajo para combatir los delitos financieros: Miguel Barbosa
El gobernador de Puebla dijo que con la firma del convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir delitos financieros, se ratificó y fortaleció un trabajo que ya se desarrollaba en el estado. -
UIF investiga al círculo íntimo de Felipe Calderón Hinojosa
Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción. -
Congelan cuentas de juez que no vinculó a funcionario de Puerto Vallarta
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del juez Jorge Luis Solís Aranda, quien decidió no vincular a proceso por el delito de corrupción de menores a Luis Alonso 'N', ex jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta. -
PAN acusa a la FGR de no dar respuesta a las denuncias contra Naasón Joaquín
A través de la Comisión permanente solicitaron a la Fiscalía, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera información del caso “sin que a la fecha se tenga respuesta”. -
UIF congela cuentas de Guadalupe Díaz Pantoja por delincuencia organizada
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Guadalupe Díaz Pantoja por operación de actividades con recursos de procedencia ilícita, además de guardar nexos con el grupo delictivo de Hugo Bello. -
Bloquean cuentas de Hugo Bello, líder sindical, por red de prestanombres
La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que el líder sindical de la industria de la construcción formó un grupo criminal con familiares y empresas para lavar recursos provenientes de delitos.