Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF pide a empresas globales reportar actividades vulnerables
La UIF también pidió la colaboración del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales para compartir información sobre prácticas ilícitas. -
Buscarán que UIF congele cuentas a morenovallistas acusados de corrupción
En Puebla se tejió una red de corrupción muy elaborada: Miguel Barbosa. -
INE podrá solicitar a la UIF información exprés sobre partidos y candidatos
Santiago Nieto dijo que se tiene que reconocer que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada. -
UIF e INE firmarán convenio para rastrear origen y destino del dinero de las campañas
El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos, aportaciones indebidas o uso de empresas fachada, factureras u operaciones simuladas en las campañas 2021. -
UIF va por 'El Tiburón', rumano que lidera a banda de clonadores de tarjetas en México
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero en contra de Florian Tudor, sus principales socios y operadores financieros que ayudaron en esta red criminal. -
Reformas a ley de Banxico sí vulneran su autonomía: UIF
Parlamento abierto. Santiago Nieto asegura que si el banco central recibe dólares en efectivo tendrá que someterse a la vigilancia de la CNBV y del propio organismo que dirige; BBVA prevé crédito caro. -
UIF advierte que modificar Ley del Banxico provocaría inspecciones al banco central
Si se obliga a que el Banxico reciba dólares en efectivo tendría que ser inspeccionado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF insta a mejorar regulación de centros cambiarios para mejorar flujo de dólares
El titular de la UIF, Santiago Nieto, destacó que la banca múltiple, en particular en el ámbito del sector cambiario, representa un riesgo alto para el sistema financiero. -
Bazbaz y Elías Beltrán, ex funcionarios de Peña Nieto, libran orden de captura
Desde 2019, Santiago Nieto dijo que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra el ex consejero jurídico y el ex titular de la UIF. -
Diputados faltistas, dormilones y objetivos de la UIF no quieren irse
Reelección. Entre los 448 interesados en quedarse tres años más hay defensores del líder de la Luz del Mundo, acusado en EU de lavado y pornografía, y hasta un señalado de violencia política de género