Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Gobierno federal va contra 43 factureras por fraude de 148 mil mdp
Adidas, Mattel, Bachoco, Procter & Gamble y Softtek forman parte de los clientes que contrataron a alguna de las factureras denunciadas por el gobierno federal por lavado de dinero y defraudación fiscal. -
Militantes de Morena apoyan denuncias contra Polevnsky por presunto lavado de dinero
Integrantes del Foro Nacional de Militantes acusaron que también le robó a la militancia "el derecho de elegir a sus dirigentes". -
Coahuila pedirá a EU informe sobre acusaciones contra Jorge Torres
El exgobernador se declaró culpable por lavado de dinero ante un tribunal de Texas. -
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero
El CEN de Morena también acusó a la ex dirigente de daño patrimonial al partido, por no aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos. -
Ex gobernador de Coahuila se declara culpable lavado de dinero en EU
Jorge Torres López admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras. -
Contralor interno de la UAEH debió revisar el origen de recursos
El Sistema Estatal Anticorrupción señaló que el contralor interno debió revisar el origen de los recursos ante el señalamiento de la UIF por el presunto lavado de dinero -
Juez asesinado en Colima pidió traslado de ‘El Menchito’ a cárcel de Jalisco
El juez Uriel Villegas Ortiz se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión de delitos como narcotráfico, huachicol y lavado de dinero. -
Sener y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, precisó que la firma de este convenio permitirá contribuir con la transparencia, seguimiento y control de cualquier información relacionada con lavado de dinero. -
No hay persecución para Billy Álvarez, pero debe comprobar contratos de 300 mdp: UIF
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia organizada. -
'El Presidente': los actores que conforman el reparto de la nueva serie de Amazon Prime
La serie relata el escándalo por lavado de dinero y corrupción que ocurrió en 2015 y que participaron los principales directores de las federaciones sudamericanas.