Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Socio de Cooperativa La Cruz Azul se ampara contra orden para comparecer
Ramsés Dolores Anguiano también litiga el desbloquéo de 16 cuentas tras detectar posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narcoestado, acusa Rojas Díaz Durán
El aspirante a la dirigencia de Morena denunció a Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros. -
Acusan a ex presidente del El Salvador de lavado de dinero
A Mauricio Funes se les acusa de los delitos de peculado, cohecho y lavado de dinero, "en perjuicio" de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. -
CCE y UIF crearán agenda de trabajo contra lavado de dinero
El Consejo Coordinador Empresarial manifestó la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer la cultura de la legalidad. -
Con ganado fino, clanes de ‘El Marro’ y César Duarte lavaban dinero
Aunque las autoridades de Guanajuato no tienen en la mira a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, hermano de 'El Marro', la UIF lo denunció ante la FGR por lavado de dinero desde febrero del 2019. -
Hay posible lavado de dinero en sector zapatero entre chinos y CJNG en México: UIF
Santiago Nieto acusó que personas de nacionalidad china están introduciendo zapatos a León, Guanajuato, "muy raro, a precio por debajo del actual". -
PVEM denuncia “campaña negra” contra diputado de San Luis Potosí
Responsabilizaron a Xavier Nava de financiar con recursos públicos la campaña difamación mediante acusaciones “viejas y falsas” sobre presuntas ligas con grupos criminales y “lavado” de dinero, de las cuales, dijeron, ya fue exonerado. -
Acusan a esposo de Grettell Valdez por fraude y lavado de dinero en Suiza; ¿ella no sabía?
El programa Ventaneando reveló que el esposo de Grettell Valdez fue sentenciado a 18 meses de prisión; hace unos días la actriz explicó que no estaba cerca de su esposo porque éste se encontró con problemas de aerolíneas debido al covid-19. -
SCJN admite recurso de revisión a ex colaboradora de Roberto Borge
Claudia Romanillos Villanueva fue señalada por la FGR de haber participado en un lavado de dinero por 900 millones de pesos en el gobierno de Roberto Borge. -
Corte rechaza atraer amparo de Alonso Ancira por caso Agronitrogenados
La defensa del dueño de Altos Hornos de México pidió a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver si la orden de aprehensión emitida por el delito de lavado de dinero está apegada a derecho.