Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF bloquea cuentas de personas ligadas a atentado contra García Harfuch
La UIF indicó que se bloquearon las cuentas de tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. -
FGR tiene dos investigaciones contra Romero Deschamps por depósitos de 309 mdp: AMLO
El Presidente aseguró que la UIF dio a conocer las investigaciones contra el ex dirigente petrolero. -
García Cabeza de Vaca niega vínculos con cártel de Sinaloa
El gobernador de Tamaulipas acusó que Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso información que no estaba contenida en la carpeta de investigación de la FGR en su contra durante su audiencia en la Cámara de Diputados. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
Al estilo ‘El Chapo’, las transas de García Cabeza de Vaca: UIF
Cámara de Diputados. Operador de la fuga de Joaquín Guzmán Loera figura en las pruebas que ratificó Nieto ante la Sección Instructora; el gobernador dice que son solo “especulaciones” y pide desecharlas. -
UIF está violando presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca: defensa
El vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera abrir el expediente contra García Cabeza de Vaca, calificando de "ridículas" las acusaciones de la UIF. -
García Cabeza de Vaca pide a diputados desechar especulaciones de titular de UIF
El gobernador de Tamaulipas dijo que en la audiencia se formularon especulaciones sin sustento, con lo que se violaron sus derechos humanos a la presunción de inocencia. -
Gastos de García Cabeza de Vaca no corresponden con sus ingresos, afirma UIF
Santiago Nieto aseguró que la acusación contra el gobernador de Tamaulipas incluye las adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones millonarias. -
Florian Tudor planta a la UIF en audiencia; sus cuentas seguirán congeladas
Funcionarios confirmaron a Notivox que tras este incumplimiento, Tudor pierde automáticamente su derecho de audiencia, por lo que sus cuentas bancarias se quedarán congeladas. -
UIF pide bloqueo de cuentas del presidente del PRI CdMx por caso Gutiérrez de la Torre
La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó el bloqueo de sus cuentas del coordinador de los diputados priistas en la Ciudad de México, Tonatiuh González.