Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
La Unidad aclaró que el desbloqueo de cuentas es independiente de su liberación y para acceder a éstas debe agotar todas las instancias. -
"Siempre actué con base en la ley": Miguel Ángel Yunes tras denuncia ante FGR
El funcionario se dijo dispuesto a colaborar con la FGR, aunque la investigación que inició, la UIF la sacó del “bote de la basura”. -
FGR tiene 12 denuncias contra empresas por defraudación fiscal: UIF
Las denuncias involucran a 95 personas físicas y morales; se ha solicitado el aseguramiento de las cuentas bancarias para evitar el flujo de los recursos. -
Trascendió
Que sin ahorrarse palabras, el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, hizo un “reconocimiento” al INE, que encabeza Lorenzo Córdova, y consideró “absolutamente despreciables” las “presiones” a los consejeros -
UIF revisará a candidatos con operaciones dudosas
De observarse anomalías en los reportes de ingresos y egresos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede atraer las cuentas, afirma INE en Tampico -
UIF amplía la denuncia contra García Cabeza de Vaca
Empresarios y asociaciones de Texas entregaron a la UIF nuevas evidencias contra el gobernador de Tamaulipas. -
UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Por su parte, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth sostuvo que su patrimonio “no tiene ninguna incongruencia”. -
UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios, pese a orden de juzgado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel. -
Caso Odebrecht también salpica a García Cabeza de Vaca: UIF
Investigación. García Cabeza de Vaca usó una empresa fachada para construir el parque eólico de Reynosa asociado con la universidad estatal y la firma Acciona Energía, vinculada a la brasileña
