Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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EU entrega a Cienfuegos por "respeto" a soberanía: Ebrard
Caso Cienfuegos. En acuerdo con la FGR, la fiscalía estadunidense solicita a la jueza desestimar los tres cargos de narcotráfico y el de lavado de dinero para repatriar al ex titular de la Defensa Nacional. -
De lavado de dinero a compra de ganado suizo, las huellas de UIF tras Roberto Sandoval
Notivox dio a conocer que en total, el ex gobernador priista tenía bloqueadas 42 cuentas bancarias por más de mil 196 millones de pesos. -
Gracias a guía, la UIF, CNBV y FBI recuperan 299 mdp de fraudes electrónicos
En trabajo conjunto han recuperado un total de 299 millones 878 mil pesos, lo que muestra el interés de las instituciones mexicanas y norteamericanas por trabajar para combatir el lavado de dinero. -
SAT denuncia abusos de empresas donatarias; "hay mucha irregularidad", dice
La titular del SAT aseguró que algunas de estas empresas donatarias usan esquemas muy parecidos a los de lavado de dinero. -
Ex ministro de Economía de Guatemala se entrega a EU por lavado de dinero
Acisclo Valladares Urruela es acusado de lavar cerca de 10 mdd del narcotráfico entre 2014 y 2018, además de sobornar a políticos corruptos con dichos recursos; se encuentra en arresto domiciliario. -
México asume vicepresidencia de grupo de expertos contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera participará de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir el lavado de dinero. -
Tribunal niega amparo a Guillermo Padrés; proceso por presunto lavado de dinero sigue
La defensa del ex gobernador de Sonora pretendía buscar el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue a su cliente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Juez gira nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles
La ex titular de Sedesol y Sedatu es acusada de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. -
¡Por corrupción! Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Jair Bolsonaro
El Ministerio Público de Río acusó a Flavio Bolsonaro; Fabrício Queiroz, quien fue jefe de su gabinete, y a otros quince investigados por los delitos de "organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida", entre los años 20 -
Humberto Moreira y la justicia española
Hace poco menos de dos días se dio a conocer la noticia de que la Audiencia Nacional de España había cerrado el caso en contra del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.