Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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La UIF y la FGR sin articulación
Castigar la corrupción fue uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero algo pasa porque las instancias de procuración de justicia no se articulan por completo para proceder en casos como el de Pemex, Andorra y -
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a covid-19; “sin mayor síntoma”, asegura
Santiago Nieto Castillo se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. -
Santiago Nieto busca transparentar investigaciones por corrupción
Nieto defendió que la UIF no proporcione información sobre sus propias investigaciones; “hay cuestiones que no podemos entregar porque la ley nos prohíbe”. -
Cabeza de Vaca desmiente acusaciones de la UIF
En un video publicado en su cuenta de Twitter muestra el certificado fiscal de compra y venta de un departamento ubicado en la zona de Santa fe. -
FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’
Cárteles. FGR y UIF impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tráfico de droga -
Félix Salgado pedirá que UIF investigue a consejeros del INE
El ex candidato a la gubernatura de Guerrero dijo que Morena debería utilizar la mayoría con que cuenta en el Legislativo para desaparecer a las autoridades del INE. -
UIF presentará nueva denuncia contra García Cabeza de Vaca por peculado
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció a la Cámara de Diputados y la SEIDO para el proceso de vinculación a proceso al gobernador de Tamaulipas. -
Cabeza de Vaca deberá responder ante autoridades judiciales: Santiago Nieto
El titular de la UIF celebró la votación de la Cámara de Diputados de esta tarde, donde se aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas. -
UIF confirma que presentó nuevas pruebas contra gobernador de Tamaulipas
La UIF cuenta con nuevas evidencias que lo vinculan con delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
