Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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UIF emite guía contra lavado de dinero para organizaciones sin fines de lucro
El organismo indicó que con los lineamientos también se busca evitar cualquier tipo de recurso proveniente del financiamiento al terrorismo. -
Reforma en divisas puede fomentar lavado de dinero y dañar relación con EU: HR Ratings
La reforma puede poner en riesgo las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente por la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad. -
Udlap desarrolla una propuesta para prevenir el lavado de dinero
La propuesta invitan a los países del G20 a implementen acciones para prevenir el lavado de dinero. -
Aún hay mucho por hacer en combate a la corrupción: ICC México
La asociación señaló que ha notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas. -
Juez ordena nuevamente capturar a hermana de Emilio Lozoya
Gilda Susana Lozoya Austin es señalada de ser probable responsable del delito de lavado de dinero, derivado del caso de la planta de Agro Nitrogenados. -
Extraditan a presunto miembro del cártel de Sinaloa a EU desde Italia
Ramón Santoyo-Cristobal enfrenta cargos de lavado de dinero y traficar metanfetaminas, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos. -
México podrá evitar que recursos ilícitos operen en sistema financiero: Nieto
Con nueva Ley, México podrá dar cumplimiento a las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional referentes al decomiso y medidas provisionales contra el lavado de dinero, expresó Santiago Nieto. -
Ley que fortalece a UIF permitirá congelar de inmediato recursos ilícitos: Santiago Nieto
Con esta nueva ley, la UIF podrá agilizar casos y concretar el bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita. -
Senado aprueba ley para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El bloqueo sin orden judicial aplicará cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. -
Inicia audiencia en NY contra Salvador Cienfuegos
El gobierno de EU desistió de las acusaciones (tres de narcotráfico, en modalidad de producción, transporte y distribución de droga, y uno de lavado de dinero) contra el general.