Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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No hay ninguna denuncia en la UIF, asegura Samuel García
El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano dijo que la Fiscalía General de la República no le ha notificado nada sobre alguna indagatoria, y consideró fue puro "humo" del Presidente Andrés Manuel López Obrador. -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
En un año, UIF presentó 143 denuncias ante FGR y bloqueó 35 mil 190 cuentas
Del total, 40 fueron por temas fiscales, 5 por fraude, 18 por delitos contra la salud y/o delincuencia organizada; una por robo de hidrocarburos, 4 por trata de personas y 2 por extorsión. -
UIF también envió a EU información sobre García Cabeza de Vaca: AMLO
Ayer, EU compartió datos de los presuntos delitos cometidos por el mandatario de Tamaulipas. -
UIF continúa investigación contra Samuel García; no se ha presentado denuncia: Nieto
En el caso de Adrián de la Garza, candidato del PRI y el PRD, el titular de la UIF señaló a Notivox que en este caso no tienen ninguna investigación en su contra, pues no se ha presentado ninguna alerta en el sistema financiero. -
SFP se deslinda de información sobre Santiago Nieto
La dependencia negó haber filtrado el reporte patrimonial del titular de la UIF. -
Juzgado niega petición de Roberto Gil Zuarth para que UIF frene investigación en su contra
Entre las acusaciones contra el ex legislador panista destacan varios depósitos en efectivo y donativos por más de 40 millones de pesos, así como gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos. -
Trascendió
Que recién contagiado de covid-19, Santiago Nieto encabezó la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF, en la que reveló que ya cuentan con el primer grupo de elementos de la Guardia Nacional que hará realidad el proyecto de este gobierno de crea -
Guardia Nacional designa primer grupo que conformará Guardia Financiera de la UIF
En el 17 aniversario de la UIF, Santiago Nieto, titular del órgano federal, reveló que comenzarán las capacitaciones internacionales; llamó a la FGR a mejorar el trabajo interinstitucional.
