Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar propiedades
Entre los posibles prestanombres se encuentran sus padres, quienes sólo declararon una parte del costo total de los inmuebles adquiridos. -
Corte pone fecha para discutir recurso de Javier Duarte contra admisión de amparo de UIF
El recurso de reclamación del ex gobernador de Veracruz fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la Primera Sala, el próximo 2 de junio. -
DEA y FBI reciben expediente contra García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
La UIF entregó al gobierno de Estados Unidos toda la investigación en contra del gobernador y su familia. -
Diputados de Morena piden a UIF investigar operaciones de Mexicanos Contra la Corrupción
La bancada morenista respaldó la nota diplomática enviada por el gobierno de México a la embajada de EU para solicitar la suspensión del apoyo financiero. -
Esto dice la carta que EU envió a México sobre investigación contra García Cabeza de Vaca
El Presidente exhibió una carta que envió la embajada de Estados Unidos a la UIF en donde se informa de una investigación preliminar contra el gobernador de Tamaulipas y su familia. -
Obtienen orden contra García Cabeza de Vaca
La FGR imputa lavado y delincuencia organizada al mandatario, que insiste en ampararse; solicitará ficha roja de Interpol y la UIF congela cuentas -
UIF ordena congelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Después de que un juez libró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal a petición de la Fiscalía General de la República, Nieto Castillo anunció el congelamiento de cuentas del gobernador. -
"Hoy la mafia del poder eres tú", dice Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, a AMLO
Le envía una sexta carta y señala que "usas la UIF como espantapájaros, nada más que con Movimiento Ciudadano no vas a poder, porque somos águilas". -
UIF indaga al candidato del Partido Verde en SLP y su familia por fraude inmobiliario
De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal al que Notivox tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de inmuebles. -
UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho en caso Kamel Nacif; esperan fallo para congelar cuentas
Santiago Nieto recordó que pelean ante la SCJN que se revise la jurisprudencia que permite liberación de cuentas y transferir recursos ilícitos fuera del país