Noticias de 'Departamento del Tesoro de EU' en Milenio: 54
-
FBI y Departamento del Tesoro de EU investigan a Billy Álvarez
La Unidad de Inteligencia Financiera entregó más documentos a la jueza federal que el pasado lunes negó una suspensión definitiva a Billy Álvarez. -
Departamento del Tesoro de EU busca aprobación de 250 mil mdd para empresas
El nuevo monto se sumaría a 350 mil millones de dólares ya acordados para las pequeñas empresas en un megaplan de reactivación económica. -
EU sanciona a Luis Parra, presidente del Parlamento de Venezuela
El Departamento del Tesoro de EU sancionó también a siete delegados por "liderar el fallido intento de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional". -
Fed, con ‘serias preocupaciones’ por Libra
La Fed y el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro de EU examinan la criptomoneda Libra, de acuerdo con Powell. -
Juez niega frenar extradición a EU del narcotraficante 'El Tío'
Raúl Flores Hernández fue relacionado con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a partir de un anuncio del Departamento del Tesoro de EU, donde fueron señalados como encargados de lavar dinero del capo. -
EU presenta cargos contra ex vicepresidente de Venezuela por narcotráfico
En 2017 el Departamento del Tesoro de EU ya lo había acusado de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México. -
EU sanciona a 5 funcionarios ligados a Nicolás Maduro
El Departamento del Tesoro de EU aseguró que está sancionando a funcionarios cercanos a Maduro, a quien acusó de violar sistemáticamente los derechos humanos. -
Chucho Pérez, de promotor de conciertos a lavador de dinero del narco
Jesús Pérez Alvear fue acusado por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para el cártel de Jalisco a través de los espectáculos que promueve y organiza en ferias y palenques de México. -
Miguel Leone, el fotógrafo acusado de proveer prostitutas a Los Cuinis
El Departamento del Tesoro de EU sancionó al venezolano-italiano por presuntamente reclutar modelos y concursantes de belleza para emplearlas como sexoservidoras de la célula del cártel de Jalisco. -
EU sanciona a promotor musical por lavar dinero para cártel de Jalisco
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Jesús Pérez Alvear, mánager de cantantes como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, por lavado de dinero, y a Miguel Leone, a quien liga con 'Los Cuinis'.