Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, ahora por peculado
Santiago Nieto detalló que García Cabeza de Vaca registró la Casa de gobierno de Tamaulipas como la dirección para ser notificado en EU de indagatorias en su contra. -
Florian Tudor sería extraditado hoy a Rumania; UIF mantiene 520 mdp bloqueados
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que "hoy ya estará viajando fuera del país una persona que estaba lastimando a uno de los temas centrales de la economía de México que es el turismo". -
UIF no desbloqueará cuentas de hermano de gobernador García Cabeza de Vaca
La UIF informó que no ha sido notificada del amparo concedido a Ismael García Cabeza de Vaca aunque adelantó que no liberará las cuentas por tratarse de una investigación internacional. -
Juez ordena desbloquear cuentas de hermano de García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas
El senador Ismael García Cabeza de Vaca acusó que la UIF realizó un bloqueo inconstitucional de sus cuentas bancarias. -
UIF ha recibido 170 reportes de operaciones inusuales ligadas a campañas
De los casos detectados, 33 tienen especial atención por encontrar mayores irregularidades en sus proceso. -
INE exhibe omisiones de CNBV y SAT para entregar información sobre fiscalización
La consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, Adriana Favela, dijo que la UIF es la única que ha dado atención a 88 requerimientos generales solicitadas. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
UIF presentará otra denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de dinero a Odebrecht
Lozoya fue extraditado en 2020 desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad: uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. -
Juez ampara a Rafael Zaga Tawil; ordena a UIF desbloquear dos cuentas bancarias
La FGR ha acusado al empresario y su hermano Teófilo por un presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
UIF vincula a García Cabeza de Vaca con caso Odebrecht
Desde Palacio Nacional, Santiago Nieto lo relacionó con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad.